آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال منتهی به 1401/12/29
شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)
به شماره ثبت 4662 و شناسه ملی10101038610
بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران( سهامی عام) و یا نمایندگی قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 که ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 در محل تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم نرسیده به پارک وی -مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
از کلیه سهامداران دعوت میشود قبل از شروع جلسه شخصا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالت نامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز قبل به آدرس شرکت به نشانی تهران خیابان آفریقا -بالاتر از چهارراه اسفندیار – خیابان شهید رحیمی -پلاک 2- طبقه 5،4و6 و در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند. همچنین آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند با مراجعه به سایت شرکت به آدرس WWW.ICCKAOLIN.COM اقدام به مشاهده مجمع و مطرح سوالات خود نمایند. ونیز سهامداران گرامی می توانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی WWW.CODAL.IR دریافت نمایند.
*توجه :جهت ورود به جلسه ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی)برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره،حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال منتهی به 1402/12/29
- اخذ تصمیمات نسبت به نحوه تقسیم سود
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
هیئت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)
